La Fiscalía de México investiga a ex presidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos.
La carpeta de investigación abierta, en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, es por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes, por medio de un comunicado que investiga al ex presidente Peña Nieto por al menos tres casos de presuntos actos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial.
Dentro de la carpeta de investigación por diversas denuncias, la FGR detalló que la empresa OHL se encuentra involucrada en el delito de carácter electoral y patrimonial. “En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos». Señaló la autoridad.
En el caso de lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, la fiscalía está integrando una carpeta de investigación debido a la denuncia emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera. En este momento, se encuentra en espera de dictámenes periciales hacendarios y fiscales, indispensables para judicializar el caso.
Para la investigación de enriquecimiento ilícito, sin detalles en particular la FGR agregó que “los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia